Tether cam kết đóng băng các địa chỉ liên quan đến lệnh trừng phạt khi việc giám sát việc lạm dụng USDT ngày càng tăng

1713938768 44

Nhà phát hành Stablecoin Tether nói với CryptoSlate
rằng công ty sẽ đóng băng bất kỳ địa chỉ nào được liên kết với các thực thể bị trừng phạt.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại các báo cáo chỉ ra rằng một số chủ thể nhà nước đang tận dụng token Tether USDT để lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của công ty cho biết:

"Tether tôn trọng danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cam kết làm việc để đảm bảo các địa chỉ xử phạt được đóng băng kịp thời."

Trong năm qua, công ty đã chủ động đóng băng các địa chỉ, giữ một lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ: công ty đã đóng băng 32 địa chỉ tổng hợp 873.118,34 USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine vào năm ngoái.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết những hành động này phản ánh cam kết vững chắc trong việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao hơn trong ngành công nghiệp mới nổi.

Tether USDT là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, với nguồn cung lưu hành khoảng 110 tỷ USD.

Bỏ qua các hạn chế

Bất chấp những nỗ lực tuân thủ Tether, các báo cáo gần đây cho thấy các nhóm khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt vẫn tiếp tục khai thác USDT stablecoin để trốn tránh các hạn chế.

Chẳng hạn, Reuters đưa tin rằng gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Venezuela, PDVSA, đang tận dụng USDT stablecoin để xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo gần đây đã cảnh báo Quốc hội về việc Nga đang leo thang áp dụng các phương thức thanh toán thay thế, chẳng hạn như Tether USDT stablecoin, để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mức độ phổ biến của hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử, chủ yếu thông qua Tether hoặc USDT trên blockchain TRON – với các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp là người hỗ trợ chính.

Những diễn biến này đã thúc đẩy Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren ủng hộ các biện pháp quản lý mạnh mẽ bao gồm các cơ quan chống rửa tiền đối với bất kỳ quy định nào về stablecoin được đề xuất.

Theo nhà lập pháp, ngoại trừ các tổ chức phát hành stablecoin, mua dài hạn các trung gian DeFi khác, khỏi bất kỳ luật nào về stablecoin, các yêu cầu AML/CFT sẽ cho phép các tác nhân xấu thu lợi từ sự gia tăng các hoạt động giao dịch tiền điện tử mà luật sẽ cung cấp.